Zhao từng nhận tội vào năm 2023 vì vi phạm luật Mỹ do không triển khai chương trình chống rửa tiền phù hợp trong thời gian làm giám đốc điều hành Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới do ông sáng lập. Ông bị kết án 4 tháng tù và rút khỏi vị trí lãnh đạo. Sau đó, Binance xây dựng quan hệ với World Liberty Financial, nền tảng tiền số do các thành viên gia đình Trump đồng sáng lập, được xem là trụ cột trong khối tài sản hơn 7 tỉ USD của gia đình này.

Zhao là nhân vật nổi bật mới nhất trong giới tiền số được ân xá trong nhiệm kỳ hai của Trump.

Changpeng Zhao là ai?
Zhao là tỉ phú sáng lập Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền số có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Zhao, thường được gọi tắt là “CZ”, được phóng thích vào tháng 9.2024. Sau khi được ân xá, ông viết trên X rằng mình “vô cùng biết ơn” hành động của tổng thống.

Zhao bị kết án vì điều gì?
Zhao và Binance thừa nhận công ty không thiết lập được cơ chế kiểm soát chống rửa tiền phù hợp. Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, các công tố viên liên bang cho biết do sự lỏng lẻo này, các nhóm khủng bố, tin tặc và đối tượng vi phạm lệnh trừng phạt đã sử dụng nền tảng của Binance để chuyển hàng tỉ USD. Cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói sàn giao dịch này “đã nhắm mắt làm ngơ trước nghĩa vụ pháp lý để theo đuổi lợi nhuận”.

Lời nhận tội đánh dấu bước ngoặt đáng buồn cho một ngôi sao trong giới tiền số. Ngoài việc Zhao từ chức, Binance đồng ý nộp khoản phạt hơn 4 tỉ USD. Tuy nhiên, Zhao không bị buộc từ bỏ cổ phần kiểm soát trong Binance, vốn là nguồn gốc của khối tài sản 61,4 tỉ USD của ông, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng từng buộc tội Zhao và Binance thêm nhiều vi phạm khác vào năm 2023, nhưng đầu năm nay SEC đã rút lại vụ kiện.

Mối liên hệ giữa Zhao và dự án tiền số của gia đình Trump
Binance có liên quan đến dự án tiền số của gia đình Trump mang tên World Liberty Financial trên nhiều phương diện. Binance đã viết phần mã cơ bản cho đồng stablecoin của World Liberty có tên USD1, được thiết kế để duy trì tỉ lệ 1:1 với đồng USD.

Vài tuần sau khi USD1 ra mắt, quỹ đầu tư nhà nước MGX của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã dùng đồng này để đầu tư 2 tỉ USD vào Binance. Động thái này mang lại cú hích tài chính sớm cho USD1, giúp nền tảng World Liberty thu về hàng chục triệu USD tiền lãi từ nguồn dự trữ của stablecoin.

World Liberty Financial hoạt động như thế nào?
World Liberty Financial là nền tảng tiền số do gia đình Trump và gia đình đặc phái viên Steve Witkoff đồng sáng lập. Nền tảng này đang bị giới giám sát đạo đức, các nghị sĩ Dân chủ và cả một số người ủng hộ tiền số của Trump chỉ trích, lo ngại rằng lợi ích tài chính riêng của gia đình tổng thống có thể ảnh hưởng đến chính sách công. Gia đình Trump phủ nhận có xung đột lợi ích, còn Nhà Trắng tuyên bố ông Trump là “tổng thống minh bạch nhất trong lịch sử, kể cả về tài chính”.

Ngoài stablecoin USD1, World Liberty còn phát hành token riêng, được giao dịch giới hạn từ tháng 9.

Gia đình Trump kiếm tiền như thế nào từ World Liberty Financial?
Một pháp nhân liên kết với gia đình Trump nắm 38% cổ phần công ty mẹ. Các thành viên gia đình này đã thu về hơn 500 triệu USD từ việc bán token, theo ước tính của Bloomberg, và hiện sở hữu 22,5 tỉ token, trị giá hàng trăm triệu USD trên giấy tờ.

Trump đã ân xá những ai khác trong giới tiền số?
Từng là người hoài nghi khi cho rằng Bitcoin “có vẻ như một trò lừa”, Trump giờ đây trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất ngành tiền số trong nhiệm kỳ hai. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã ân xá cho Ross Ulbricht, người sáng lập chợ đen Silk Road sử dụng Bitcoin, bị kết án tù chung thân. Tháng 3 vừa qua, ông cũng ân xá cho Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn BitMEX, người từng bị kết tội vi phạm luật chống rửa tiền liên bang.