Theo cáo buộc của công tố viên liên bang tại Brooklyn (New York), ông Chen, 38 tuổi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Phnom Penh, bị truy tố tội âm mưu gian lận qua hệ thống viễn thông và rửa tiền. Hoạt động của ông được cho là đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia để thao túng cảm xúc hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ và nhiều nước khác, khiến họ đầu tư vào các tài khoản “béo lên” rồi bị rút sạch, một thủ đoạn được gọi là “mổ heo lừa đảo”.

Theo nghiên cứu của một giáo sư tài chính Đại học Texas tại Austin, những vụ lừa đảo dạng này có thể đã chiếm đoạt hơn 75 tỉ đô la trên toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 1.2020 đến tháng 2.2024. Riêng trong năm 2024, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ghi nhận các vụ gian lận đầu tư tiền mã hóa gây thiệt hại hơn 5,8 tỉ đô la.

Công tố viên Mỹ cho biết “ông Chen có trong tay các hình ảnh thể hiện phương thức bạo lực của Prince Group”, trong đó có một tấm ảnh chụp hơn 25 người đàn ông bị trói và còng tay ngồi trên mặt đất.

“Các vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây thiệt hại hàng tỉ đô la và nỗi thống khổ không thể đong đếm cho các nạn nhân khắp thế giới”, công tố viên liên bang Joseph Nocella nói trong thông cáo. “Bản cáo trạng và vụ tịch thu tài sản lịch sử này là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến mọi kẻ lừa đảo rằng chúng tôi sẽ truy đuổi các người, dù ở bất cứ đâu.”

Ông Chen, sinh tại Trung Quốc và sau đó di cư sang Campuchia, hiện chưa bị bắt giữ và đang lẩn trốn, theo người phát ngôn của công tố viên Nocella, ông John Marzulli.

Hiện chưa xác định được luật sư đại diện cho ông Chen. Email gửi đến địa chỉ truyền thông ghi trên trang web của tập đoàn Prince Group bị trả lại vì lỗi hệ thống.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã nộp đơn dân sự liên quan, tịch thu 127.271 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 15 tỉ đô la, mà phía Mỹ cho là tiền thu được từ các hoạt động gian lận và rửa tiền của ông Chen.

Số Bitcoin này từng được lưu trữ trong các ví tiền mã hóa “không lưu ký” (unhosted wallets) mà ông Chen giữ khóa truy cập. Công tố viên từ chối tiết lộ cách họ giành quyền kiểm soát số Bitcoin này.

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, mặc dù Prince Group tuyên bố hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ tài chính với hàng chục công ty ở hơn 30 quốc gia, ông Chen cùng các lãnh đạo cấp cao đã biến tập đoàn này thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Phía Mỹ cho biết ông Chen và các đồng phạm đã thực hiện nhiều âm mưu gian lận từ năm 2015 đến nay, và ông “trực tiếp điều hành” các khu tổ hợp nơi giam giữ lao động.

Trong một trong các kế hoạch đó, những lao động nước ngoài bị buôn bán được giam trong các khu phức hợp “như nhà tù” và bị ép thực hiện các chiến dịch lừa đảo trực tuyến “quy mô công nghiệp”, theo ông John A. Eisenberg, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia.

“Bị cáo là kẻ chủ mưu của một đế chế lừa đảo mạng khổng lồ hoạt động dưới danh nghĩa Prince Group, một doanh nghiệp tội phạm được xây dựng trên nỗi thống khổ của con người,” ông Eisenberg nói. “Bản cáo trạng và vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc sử dụng mọi công cụ để đảm bảo rằng tội ác không bao giờ được hưởng lợi.”

Các công tố viên cho biết, người lao động bị giam trong những khu ký túc xá lớn, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, và bị đánh đập hoặc đe dọa bạo lực nếu từ chối tham gia.

Theo phía Mỹ, cơ sở của ông Chen sử dụng 1.250 điện thoại di động điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội, phục vụ cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến (phone farm). Người lao động bị ép tạo mối quan hệ thân mật với nạn nhân, thường đóng giả phụ nữ bằng ảnh của những người “không quá xinh đẹp” để khiến trò lừa trông có vẻ đáng tin.

Một đồng phạm của ông Chen từng khoe rằng hoạt động này thu về hơn 30 triệu đô la mỗi ngày vào năm 2018. Mạng lưới của Prince Group được dùng để rửa tiền phi pháp, thông qua các hoạt động như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa, theo bản cáo trạng.

Trang web của công ty mô tả Prince Group là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, sở hữu hơn 100 doanh nghiệp trong các lĩnh vực bất động sản, trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch và công nghệ.

Trong diễn biến song song, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vì các hoạt động lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại cho nạn nhân ở Mỹ. Quyết định này khiến tập đoàn trở thành “vật cấm” trong hệ thống tài chính quốc tế, vì các công ty và cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với họ, và bất kỳ ai vi phạm sẽ chịu lệnh trừng phạt.

“Làn sóng lừa đảo xuyên quốc gia đang gia tăng nhanh chóng đã khiến người dân Mỹ mất hàng tỉ đô la, nhiều người bị xóa sạch tiền tiết kiệm chỉ trong vài phút,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói.

Giới chức Anh cũng đã đóng băng hơn 130 triệu bảng (172 triệu đô la) tài sản liên quan tại London, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng của ông Chen tại khu dân cư cao cấp ở tây bắc London.

Vụ án được ghi nhận là USA v. Chen Zhi, Tòa án Quận Đông New York, hồ sơ số 25-00312.

— Với sự hỗ trợ của Jonathan Browning.