Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Huione Group của Campuchia đã rửa ít nhất 4 tỷ USD cho tội phạm xuyên quốc gia và hacker Triều Tiên Lazarus qua các đơn vị như Huione Pay.

Ông Ngô Minh Hiếu nhận định Huione Group giống như "Amazon của giới tội phạm" do cách tổ chức và phạm vi sản phẩm, trùng khớp với nhận định của một số cơ quan quản lý.

Thái Lan đang điều tra Huione vì nghi ngờ rửa tiền từ cờ bạc và lừa đảo, Telegram đã đóng nhóm chat thương hiệu Huione và Tether đóng băng gần 30 triệu USD USDT liên quan.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã thu hồi giấy phép của Huione Pay do vi phạm quy định và ra lệnh đóng cửa văn phòng vào ngày 19/6, nhưng công ty vẫn cam kết hợp tác với Mỹ.

Elliptic ước tính ít nhất 24 tỷ USD đã chảy qua ví điện tử của Huione Guarantee, trong khi TRM Labs ước tính hạ tầng liên quan đến Huione đã nhận hơn 96 tỷ USD tài sản số từ năm 2021.

Tóm tắt bởi